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銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可以促使我們思考，為此要我們寫一份總結(jié)。你所見過的總結(jié)應該是什么樣的？下面是小編為大家整理的銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)1
為提升老年人自身資金和信息安全的意識和能力，推進老年金融消費者權(quán)益保護工作，3月29日，建行晉中壽陽支行走進居民小區(qū)積極開展老年金融消保宣傳活動，以實際行動踐行監(jiān)管部門和銀行業(yè)服務民生、服務群眾的理念。
該行現(xiàn)場向老年客戶普及了反假貨幣、人民幣流通、掃黑除惡、反賭防詐、防范非法集資等金融消費者保護知識，提醒老年人不要貪圖小利，要從正規(guī)渠道選擇金融產(chǎn)品和服務，保護好自身的'資金和信息安全。
此次宣傳共發(fā)放宣傳折頁50多份，提高了老年人的金融風險防范意識，受到小區(qū)老年人的高度好評，宣傳取得良好效果。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)2
為切實維護老年人合法權(quán)益，按照中央和省市關(guān)于打擊整治養(yǎng)老詐騙的決策部署，xx縣迅速行動，在全縣范圍內(nèi)扎實開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動，依法嚴懲養(yǎng)老詐騙違法犯罪，堅決守護好老百姓“養(yǎng)老錢”，讓廣大老年人安享幸福晚年，促進養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展，確保社會大局和諧穩(wěn)定。，精心
一、強化組織領(lǐng)導，精心安排部署
中央及省市打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動部署會議召開后，第一時間召開了全縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動部署會，對專項行動進行全面安排部署，并在平安xx建設領(lǐng)導小組下設全縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動辦公室，內(nèi)設綜合協(xié)調(diào)組、破案打擊組、排查整治組、宣傳教育組等4個工作組。制定印發(fā)了《xx縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案》，明確了專項行動的目標任務、行動步驟、主要措施、工作要求以及專項辦各工作組主要職責，為專項行動深入扎實開展奠定了堅實保障。
二、廣泛宣傳發(fā)動，營造良好氛圍
充分發(fā)揮相關(guān)部門單位職能職責，扎實組織開展“全民動員打擊整治養(yǎng)老詐騙·守護百姓養(yǎng)老錢”主題宣傳活動，通過電視廣播、微信微博、抖音快手、“綠洲xx”客戶端等載體，廣泛宣傳防養(yǎng)老詐騙相關(guān)知識和方法，幫助廣大人民群眾提高法治意識和識騙防騙能力，提醒老年人守好自己的養(yǎng)老錢。至目前，全縣共發(fā)放宣傳資料6萬余份，懸掛宣傳橫幅50余條，通過微信推送“養(yǎng)老詐騙”典型案例和防詐反詐知識4.6萬余條，在縣電視臺播出電視新聞9條，通過新華社客戶端、xx融媒人民號等新媒體平臺，發(fā)布微視頻、微海報及老年人防詐騙知識等新媒體稿件106條，有效在全社會形成了養(yǎng)老詐騙“人人喊打”的濃厚社會氛圍。
三、依托智慧平臺，防范養(yǎng)老詐騙
充分發(fā)揮全縣智慧養(yǎng)老服務云平臺作用，常態(tài)化開展養(yǎng)老詐騙防范預警。將“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老服務”應急救助方式融入服務，為分散特困、經(jīng)困、空巢、留守、高齡等重點服務老人配發(fā)智能腕表1000個，安裝智能監(jiān)控1000臺，實時掌握老年人的活動情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，通過喊話提醒老年人提高警惕并及時向公安機關(guān)報警，嚴防老年人上當受騙。今年以來，累計服務人次6.27萬人次。
四、暢通舉報渠道，全面征集線索
向全社會發(fā)布了《xx縣打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動舉報方式公告》，公開各成員單位受理養(yǎng)老詐騙問題線索的舉報電話、郵箱和舉報內(nèi)容，廣泛征集涉養(yǎng)老詐騙問題線索。在縣掃黑辦增設養(yǎng)老詐騙線索工作組，負責全國12337智能化舉報平臺和市專項辦轉(zhuǎn)辦、領(lǐng)導批辦、群眾舉報、部門移交等各類線索的管理辦理。積極發(fā)動離退休黨員、平安志愿者、治安戶長、網(wǎng)格員等群防群治力量，引導廣大群眾積極參與提供違法犯罪線索。至目前，全縣暫未收到涉養(yǎng)老詐騙問題線索。
五、加強分類處置，依法精準打擊
堅持邊摸排、邊整治，緊盯以提供“養(yǎng)老服務”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險”、開展“養(yǎng)老幫扶”為名實施的侵害老年人合法權(quán)益的各類違法犯罪，對存在苗頭性問題的，做好風險提示，加大監(jiān)管力度；對存在明顯問題但不構(gòu)成犯罪的'，及時警示約談，綜合運用行政、經(jīng)濟、民事等手段進行處理整改；對涉嫌犯罪的，及時固定證據(jù)，依法進行嚴厲打擊。至目前，全縣共偵破涉養(yǎng)老詐騙類型案件2起，其中偵破養(yǎng)老詐騙現(xiàn)案1起，抓獲犯罪嫌疑人1人；偵破養(yǎng)老詐騙積案1起，公訴犯罪嫌疑人3人，挽回群眾經(jīng)濟損失50萬元。
六、強化督導檢查，促進工作落實
縣專項辦組織工作人員，成立兩個督查組，結(jié)合省第十四次黨代會維穩(wěn)安保工作督查，對各鎮(zhèn)（街道辦）、各相關(guān)部門單位打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展了2輪次督導檢查，對個別思想不重視、排查不全面、宣傳發(fā)動不到位的鎮(zhèn)和部門單位現(xiàn)場提出整改要求，并跟蹤督導責任單位按照要求抓好整改落實，有效促進了打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動各項措施落實落地。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)3
積極響應監(jiān)管部門和上級行要求，貫徹落實好中國人民銀行總分行《關(guān)于提升老年人支付服務便利化程度的意見》，日前，臨商銀行蘭山支行組織轄內(nèi)支行積極開展“便利支付樂享晚年”主題宣傳活動，以提升支付服務適老化程度，滿足老年人支付服務需求。
開設老年綠色通道。各支行均完善了無障礙物理配置，營業(yè)廳內(nèi)配套老年人專座、飲水機等便民設施，方便老年人辦理業(yè)務。金都支行老年群體較多，上門為老年人服務成為金都支行特色服務，獲得客戶好評。金泰支行合理布設銀行卡受理機具，做好銀行卡特約商戶培訓和巡檢等工作，為老年人使用銀行卡提供便利。
開設愛心窗口，做好老年人服務。各支行開設了愛心窗口，發(fā)現(xiàn)有行動不便的客戶，大堂服務人員及時為其提供輪椅幫助；填寫單據(jù)和核對信息簽字時，為老年人提供合適度數(shù)的老花鏡并在使用過后及時進行消毒處理；配備醫(yī)療藥箱，準備“速效救心丸”等常用藥品。大部分支行能夠配備至少一套移動展業(yè)等適老服務裝備，實行一對一、面對面的業(yè)務辦理模式，使用網(wǎng)點智能設備時大堂經(jīng)理現(xiàn)場指導。
注重宣傳引導，保障老年人資金安全。將普及金融知識與防范非法集資和金融詐騙相結(jié)合，高度重視并妥善處理涉及老年人的消費投訴，建立常態(tài)化金融宣傳和老年人幫扶機制，切實保障老年人安全使用智能化產(chǎn)品，享受智能化服務。利用微沙時間持續(xù)宣傳防范電信詐騙、反假幣、遠離非法集資等金融知識，發(fā)放反電信詐騙等宣傳手冊，對內(nèi)容進行簡單講解，提高老年人對金融詐騙的防范意識。
本次服務宣傳月活動不僅讓每位員工增強了對老年客群的'服務意識，也使更多的老年人學習了金融知識，提高了金融詐騙防范能力。蘭山支行轄內(nèi)各支行將繼續(xù)為老年人提供更高品質(zhì)，便利化、貼心化的金融服務。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)4
為切實提升老年人群金融素養(yǎng)和風險意識，提升老年人金融服務的安全感、獲得感。渤海銀行�？诜中袕睦夏耆藢嶋H需求出發(fā)，聯(lián)合老年廣場舞團隊開展金融知識宣傳。
活動現(xiàn)場由我行工作人員向老年人講解智能化應用問題，如手機銀行使用、微信銀行使用等，到場老年人根據(jù)實際需求進行提問，我行人員對老年人在智能應用中存在問題一一解答，幫助老年人更好的.適應并融入智能社會。同時，向老年人提供渤海銀行敬老服務手冊，向老年人傳導金融維權(quán)指南、金融安全指南、常見金融產(chǎn)品與服務指南等，為老年群體提供全方位的適老化金融服務。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)5
為切實維護好老年人合法權(quán)益。加大對養(yǎng)老詐騙行為的打擊整治力度，營造安全穩(wěn)定的金融環(huán)境，我支行落實政策，扎實推進金融系統(tǒng)防范養(yǎng)老詐騙宣傳活動。
我支行利用營業(yè)廳LED電子屏和網(wǎng)點電視滾動播放宣傳標語和視頻等方式，幫助廣大群眾樹立“天上不會掉餡餅”、“守住養(yǎng)老錢，幸福享晚年”的防范意識。同時通過柜面人員宣講，向中老年客戶朋友科普反詐知識并答疑解惑，提高認知度，引導客戶主動遠離詐騙陷阱。
針對農(nóng)村老年人文化程度低，不會講普通話等問題，我支行工作人員用方言、通俗易懂的語言向老年人仔細講解了投資養(yǎng)老騙局、謊稱代辦社保騙局、冒充親朋好友騙局等典型案例，提醒老年人不要輕易相信詐騙分子的話和索要財物的短信以及陌生電話，如果碰到此類情況，要第一時間報警，避免遭受嚴重損失。
今后，我支行將踐行金融為民的'理念，深入推進反詐宣傳的力度，不斷提升中老年客戶的反詐安全意識，為營造安全穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻自己的一份力量。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)6
根據(jù)《云南銀保監(jiān)辦公室關(guān)于開展20xx年云南銀行業(yè)和保險業(yè)“敬老月”活動的通知》要求，20xx年10月為全國“敬老月”，中國銀行云南省分行抓住這一契機，積極在全轄組織開展了“孝老愛親，向上向善——敬老月”活動，為老年人提供金融知識宣傳、防范金融詐騙、電信網(wǎng)絡詐騙等金融常識普及宣傳，提高老年人風險意識、法制意識，增進維護老年人合法權(quán)益的自覺性，體現(xiàn)中國銀行擔當社會責任，為老年人提供關(guān)愛的社會服務理念。
此次活動中國銀行云南省分行組織全轄57家網(wǎng)點開展了活動，參與從業(yè)人員153人，開展金融知識講座17次，開展形式多樣的宣傳活動52場，活動受眾人員5000人左右。中國銀行“敬老月”活動的開展受到廣大中老年客戶的稱贊和一致好評，現(xiàn)將相關(guān)活動成效總結(jié)如下。
一、走進社區(qū)開展形式多樣的金融知識宣講活動
中國銀行積極組織全轄開展主題為“孝老愛親向上向善”的“敬老月”活動，走進各大社區(qū)、老年公寓、養(yǎng)老院等開展金融知識宣傳講座。向中老年群眾及村民講解金融小常識，如何識別電信詐騙方法，如何防范遭受電信網(wǎng)絡詐騙等，提高老年人風險意識、法制意識。
二、聯(lián)合保險公司共同開展“敬老月”主題講座
中國銀行轄屬西山支行聯(lián)合太平洋壽險昆明中支，在西山支行六樓會議室開展“敬老月”防詐騙及金融知識宣傳�；顒友埩�60歲以上的老年客戶參加，通過視頻、宣傳動畫等生動易懂的形式，向老人講解非法集資、電信詐騙等近年來老年人容易遇到的詐騙形式，增進老年人維護自身合法權(quán)益的`自覺性。
宣傳講座適時開展了有獎問答，提高現(xiàn)場聽眾的.參與興趣，確保普及知識深入人心。講座還針對老年人經(jīng)常上當受騙的高息產(chǎn)品如何分辨，銷售人員人情營銷如何識別，菜市場中相關(guān)保健項目先體驗后購買等詐騙形式的相關(guān)常識進行宣導。
三、利用條幅、宣傳折頁全方位展現(xiàn)宣傳
中國銀行青年員工利用條幅、宣傳折頁等方式，就多項業(yè)務內(nèi)容進行了全方位的宣傳。向小區(qū)居民發(fā)放金融知識及中行各種產(chǎn)品宣傳頁，對結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定利多、智能通等收老年人青睞的保本型儲蓄產(chǎn)品等多項內(nèi)容進行講解。活動現(xiàn)場，我行員工與老年客戶進行了面對面的溝通，了解客戶在相關(guān)業(yè)務中的需求并一一解答。通過此次“敬老月”活動契機，進一步加強了老年人儲蓄養(yǎng)老、合理配置金融產(chǎn)品的意識，社區(qū)居民反響良好，紛紛表示很有收獲。
四、向村落老人宣傳第五套人民幣真假辨別知識
中國銀行轄屬官渡支行走進土橋村開展“敬老月”金融知識普及活動。由于村莊老年人接觸金融知識較少，特別是對鈔票真假識別的知識缺乏，官渡支行員工此次專門走進土橋村，向村里老人們介紹了新發(fā)行的第五套人民幣，并對人民幣防偽特征進行現(xiàn)場講解；同時發(fā)放了非法集資、新型違法犯罪等宣傳手冊給村民，增強來年人自我保護意識，提升金融風險防范能力。
在場的村民表示掌握基本的金融常識和金融防范手段，能夠使自己有效應對詐騙，希望中行更多的開展類似活動，在豐富生活的`同時，還能收獲到實用的金融知識。
五、通過電子渠道宣傳“敬老月”活動
中國銀行云南省分行通過各網(wǎng)點LED顯示屏滾動播放中國銀行“敬老月”活動標語：中國銀行“敬老月”，“孝老愛親向上向善”，為老年創(chuàng)造幸福美好生活。還通過中國銀行云南省分行微信公眾號發(fā)布此次“敬老月”活動開展情況簡報，展現(xiàn)中國銀行擔當社會責任，為老年人提供關(guān)愛和優(yōu)質(zhì)金融服務的社會理念。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)7
結(jié)合本行工作實際制定實施方案，統(tǒng)籌推進打擊整治養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資專項行動。加強涉及養(yǎng)老領(lǐng)域的各類賬戶監(jiān)測、識別、排查和管理，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，提升監(jiān)測預警精準度和實效性，對涉及養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資和資金異常流動的賬戶認真分析，發(fā)現(xiàn)涉及養(yǎng)老領(lǐng)域的非法集資犯罪的相關(guān)線索和資金異動情況及時報告。
在推介涉及“養(yǎng)老領(lǐng)域”的.各類金融產(chǎn)品時，做到解釋到位，做好風險提示，重點關(guān)注中老年客戶的開卡辦理、資金往來、大額資金賬戶交易頻繁等異常情況，仔細了解交易背景，如購買理財產(chǎn)品時嚴格遵循中老年客戶真實意愿，核實老年人資金用途情況，必要時核對相應的佐證資料，確保監(jiān)測排查結(jié)果真實可靠，實現(xiàn)在銀行端進行詐騙的前期堵截，切實杜絕養(yǎng)老金融詐騙案例的發(fā)生。
同時，該行結(jié)合當前各類高發(fā)的涉及養(yǎng)老電信網(wǎng)絡詐騙案例，采取“線上線下”相結(jié)合的宣傳方式，營造濃厚宣傳氛圍。
一是利用“LED”游走字幕持續(xù)每日滾動發(fā)布播放防范養(yǎng)老詐騙的公益廣告、動漫視頻。并在營業(yè)網(wǎng)點放置宣傳冊、張貼“國家反詐中心APP”下載二維碼、小區(qū)微信群發(fā)送反詐知識鏈接、懸掛宣傳橫幅的方式開展多內(nèi)容的宣傳，組織專業(yè)人員向老人們詳細講解犯罪分子的詐騙手段。
二是銀行在城區(qū)中老年經(jīng)常聚集的各公園廣場、社區(qū)、集市、農(nóng)貿(mào)市場等人群集聚地懸掛橫幅、擺放展板、發(fā)放宣傳冊的方式向廣大老年人進行宣傳。并結(jié)合業(yè)務營銷通過“敲門行動”，積極宣傳開展涉老反詐宣傳進社區(qū)、進學�；顒�，迅速掀起涉老反詐宣傳熱潮，全方位、全覆蓋開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項工作宣傳引導，在全社會營造濃厚的宣傳氛圍，提升整治養(yǎng)老詐騙專項行動的開展。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)8
5月30日，市檢察院召開全市檢察機關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動工作推進會，市院黨組副書記、副檢察長、領(lǐng)導小組組長付燕江出席會議并講話，會議由市院黨組成員李桂生主持，市院黨組成員、副檢察長田文江出席會議。
會上傳達學習了《保定市檢察機關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動實施方案》，宣讀了市院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動領(lǐng)導小組組成人員名單及職責分工，對開展專項行動進行了再部署再推進。
市院黨組副書記、副檢察長、領(lǐng)導小組組長付燕江出席會議并講話
會議指出，目前打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動已經(jīng)進入打擊整治環(huán)節(jié)，全市檢察機關(guān)要堅持問題導向、依法能動履職，延伸檢察職能，切實擔負起專項行動工作職責，壓實工作責任，迅速形成打擊整治養(yǎng)老詐騙的強大攻勢，同時注意總結(jié)經(jīng)驗做法、主要問題、典型案例等，加強辦案和宣傳力度，做實做細各項工作，確保專項行動取得預期效果，切實守護好老年人的“養(yǎng)老錢”，提升老年群體的幸福感。
會議要求，要提高政治站位，切實增強開展專項行動的責任感和緊迫感。全市檢察機關(guān)要充分認清這次專項行動的重大意義，要站在貫徹落實國家戰(zhàn)略的高度，把開展專項行動作為當前一項重大政治任務扎實部署推進，要提高站位、加強領(lǐng)導、創(chuàng)新舉措、主動作為，堅持依法打擊、整治規(guī)范、宣傳教育“三箭齊發(fā)”，結(jié)合本地黨委、政法委的`部署安排，重拳出擊、全力落實、創(chuàng)新舉措、主動作為，確保專項行動取得實效；要強化組織領(lǐng)導，切實形成打擊整治養(yǎng)老詐騙專項活動合力。
進一步強化組織保障，各院要把專項行動列入重要議事日程，“一把手”靠前指揮、全力推動。要參照市院標準，制定本地區(qū)專項活動方案，成立工作專班，充分發(fā)揮檢察一體化優(yōu)勢，組織刑檢、公益訴訟、控申、案管、宣傳等部門精干力量投入到專項活動中來；要突出工作重點，切實保證專項活動打擊整治落到實處。堅持以辦案為中心，加大辦案力度，提高辦案質(zhì)效，集中力量攻堅人民群眾反映強烈、社會高度關(guān)注的案件，確保取得良好的政治效果、法律效果和社會效果。要依法嚴厲打擊，要加大追訴力度，發(fā)揮捕訴一體優(yōu)勢，要嚴格依法辦案，堅持在法治軌道上推進專項行動，要全力追贓挽損，創(chuàng)新工作舉措，協(xié)同公安機關(guān)查明涉案資金去向，要強化能動履職，做好溯源治理；要抓好宣傳引導，切實保障專項行動縱深推進、有效開展。
要將宣傳發(fā)動與打擊整治兩個環(huán)節(jié)貫穿專項行動始終，要充分利用各院“兩微一端”等新媒體平臺，制作發(fā)布以案釋法新媒體普法作品，要通過強化業(yè)務辦理和宣傳教育業(yè)務融合，注意培育、收集、編發(fā)、整理發(fā)生在群眾身邊的涉養(yǎng)老詐騙典型案例，要嚴格落實“三同步”要求，加強對重大敏感案件涉穩(wěn)情報收集、研判、預警；要加強督導考核，切實推動專項行動落地見效。市院專項行動領(lǐng)導小組辦公室將對各院專項行動組織開展情況開展督導，對重點地區(qū)、重要案件、重大問題拉單列表，逐項督促整改。對成效突出的單位進行通報表揚，對推進不力的，及時通報、約談一把手，要求限期整改，確保專項行動取得實效。
銀行打擊養(yǎng)老詐騙工作總結(jié)9
7月16日下午，人民銀行福州中心支行召開全省銀行賬戶整治工作電視會議，專題部署有效防范和嚴厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪活動。福州中心支行黨委委員、副行長許加銀主持會議并講話。
會議通報了全省銀行賬戶涉案情況、涉案賬戶現(xiàn)場檢查情況以及將對涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強化監(jiān)管措施。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔〕261號）規(guī)定，將暫停部分銀行網(wǎng)點1-3個月新開立銀行賬戶業(yè)務，并責令相關(guān)銀行嚴肅追究開戶網(wǎng)點負責人、上級管轄行和省級管理行管理人員，業(yè)務、運管、合規(guī)和監(jiān)測等相關(guān)條線崗位人員責任。
會議強調(diào)，打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙，有力整治當前銀行賬戶領(lǐng)域存在的突出問題，事關(guān)金融安全、社會穩(wěn)定和國家形象。省內(nèi)各級人民銀行、銀行機構(gòu)要提高政治站位，認清嚴峻形勢，正視不足，切實增強打擊治理工作的緊迫感和責任感，堅決斬斷跨境賭博和電信網(wǎng)絡詐騙資金鏈。
一、會議要求，下階段打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡詐騙工作著重做好以下三方面工作：
一是細化管理制度，提出精準監(jiān)管舉措，全面壓實銀行機構(gòu)業(yè)務合法合規(guī)主體責任。
二是加強賬戶全生命周期管理，健全事前、事中、事后風險防控體系。
三是加大監(jiān)管力度，嚴格責任追究。今后對涉案賬戶（商戶）較多、違規(guī)情節(jié)嚴重的銀行機構(gòu)，將視情況采取通報批評、約見談話、行政處罰、暫停新開戶、暫停支付結(jié)算業(yè)務等監(jiān)管措施。
全省人民銀行各級分支機構(gòu)、各銀行機構(gòu)、銀聯(lián)福建分公司負責人及有關(guān)人員，人民銀行福州中心支行相關(guān)處室負責人等2302人參加會議，福建省地方金融監(jiān)管局有關(guān)部門負責人列席會議。
二、武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡詐騙資金鏈治理工作會議
7月17日，人民銀行武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡詐騙資金鏈治理工作會議。湖北省公安廳、武漢海關(guān)、湖北銀保監(jiān)局、外匯局湖北省分局負責人參加此次會議；人民銀行武漢分行副行長、外匯局湖北省分局副局長李斌，人民銀行武漢分行副行長李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會議并講話。
會議要求，針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作，一是要加強監(jiān)管協(xié)作，共同研判，形成聯(lián)合整治良性循環(huán)；二是要強化跨境賭博資金鏈治理措施，不斷提升對跨境賭博問題的.治理能力；三是要加強政策宣傳，提高社會公眾自覺抵制的意識，不斷提高治理跨境賭博等非法活動的能力和水平。
三、人行營業(yè)管理部召開專項工作暨聯(lián)合打擊跨境賭博工作會議
6月30日，人行營業(yè)管理部、北京市公安局、北京外匯管理部專項工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會議順利召開。會議總結(jié)了金融服務工作成效，分析了支付領(lǐng)域風險及金融服務工作的不足，部署了專項工作任務。人行營業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力出席會議并講話。
會議總結(jié)工作認為，各銀行認真貫徹落實各項工作部署，致力改革，勇于創(chuàng)新，不斷提高金融服務能力和水平，在取消企業(yè)銀行賬戶許可，打擊無證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規(guī)行為，反洗錢長效機制建設，移動支付便民工程拓展，營商環(huán)境優(yōu)化，支付系統(tǒng)運行等方面取得顯著成效。但也應看到金融服務工作尚有不足，支付領(lǐng)域風險不容忽視，“金融為民”“支付為民”責任重大、任務艱巨。
四、會議重點部署了五個專項工作
一是進一步強化銀行賬戶管理風險防范工作，對北京地區(qū)存量賬戶開展全面風險排查，按照“兩個不減、兩個加強”總體原則，切實壓實銀行賬戶管理全生命周期主體責任。
二是建立人民銀行、外匯管理、公安機關(guān)聯(lián)動打擊機制，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，強力推進跨境賭博資金鏈治理工作見實效。
三是堅持風險為本原則，強化監(jiān)管，加大處罰問責力度，著力提高反洗錢監(jiān)管工作有效性。
四是加強聯(lián)合監(jiān)管，摸清摸透地下的錢莊、跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法，全面封堵和打擊非法資金轉(zhuǎn)移渠道。
五是恪守“支付為民”理念，推動支付服務質(zhì)量變革、效率變革和動力變革，有序開展冬奧支付環(huán)境建設，努力推動創(chuàng)新支付方案加快落地。
五、人民銀行嘉興市中支開展“反詐禁賭防控攻堅年”活動
今年以來，人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領(lǐng)，以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手，通過“五個先行”全面壓實賬戶風險管理責任，扎實打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙和跨境賭博工作。
印發(fā)嘉興市“反詐防控攻堅年”活動方案，制定金融機構(gòu)責任、人行縣支行任務“兩張清單”，細化分解13項任務、24項具體工作，對制度查漏補缺、存量風險整治、交易監(jiān)測提升、涉案賬戶倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進行全面布置。截至4月底，全市銀行機構(gòu)共完善制度311個，拒絕異常開戶917次，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)可疑賬戶269戶，對188戶暫停非柜面業(yè)務、1422戶停止支付、1154戶中止業(yè)務。
外部協(xié)同市公安局、銀保監(jiān)分局、市場監(jiān)督管理局、稅務局、經(jīng)信局、海關(guān)等單位，內(nèi)部聯(lián)合辦公室、反洗錢、外匯管理、征信管理等部門，提升協(xié)同打擊力度，提升監(jiān)管效能。截至4月底，全市銀行機構(gòu)共協(xié)助公安機關(guān)查詢賬戶萬戶，協(xié)助緊急止付賬戶277戶、金額419.18萬元，協(xié)助快速凍結(jié)賬戶4677戶、金額4.09億元，堵截案件63個，挽回資金損失180萬元。
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